五洲特种纸业集团股份有限公司实施2021年度权益分派时“特纸转债”停止转

证券代码:605007证券简称:五洲特种纸公告编号: 2022—042

债券代码:11002债券简称:特种纸可转换债券

梧州特种纸集团有限公司。

实施2021年度权益分派时提示性公告特纸可转债停止转股

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

权益分派公告前一交易日至权益分派登记日，特纸可转债将停止转股。

一，本次权益分派方案的基本情况

1.五洲特种纸集团股份有限公司2021年度利润分配预案为:公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元截至2021年12月31日，公司总股本为400，010，000股，以此为基数，共派发现金股利120，003，000.00元本年度公司现金分红比例为30.76%

例如，2021年度利润分配预案公告披露至权益分派基准日实施期间，因可转债转股/股份回购/股份激励授予/股份回购注销/重大资产重组股份回购注销导致总股本发生变化的，拟维持股份分派比例不变，并相应调整总分派。

2.公司2021年度利润分配预案已经2022年5月18日召开的2021年度股东大会审议通过详见《梧州特种纸集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》由公司于2022年5月19日在上海证券交易所披露

3.本次权益分派方案实施后，公司将根据可转换公司债券募集说明书中的发行条款及相关规定，对本期可转换债券的转股价格进行调整。

二实施权益分派方案时停止转股的安排

自2022年6月16日至权益分派基准日期间，专项纸质可转债停止转股，基准日后第一个交易日恢复专项纸质可转债转股欲享受权利分配的可转债持有人可在2022年6月15日前转股

三。其他人

部门:证券部

特此公告。

梧州特种纸集团股份有限公司董事会

2022年6月11日

证券代码:605007证券简称:五洲特种纸公告编号: 2022—043

债券代码:11002债券简称:特种纸可转换债券

梧州特种纸集团有限公司。

对外担保进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

担保人名称:江西五星纸业有限公司

本次担保事项及金额:五洲特种纸集团有限公司将为江西五星提供最高10000万元的担保。

本次担保是否有反担保:没有。

累计逾期对外担保数量:无逾期担保。

一，担保概述

担保履行的内部决策程序

基本担保信息

日前，公司与交通银行股份有限公司九江分行签订担保合同，为江西五星与交通银行九江分行之间的授信业务提供不超过1亿元的连带责任担保本次担保金额未超过股东大会批准的金额

二。担保人基本情况

江西五星纸业有限公司

注册地址:江西省九江市湖口县银沙湾工业园

法定代表人:赵。

注册资本:110万元

经营范围:纸浆，纸浆板，机制纸的生产和销售，纸加工及纸制品的生产和销售，PE薄膜加工销售，热电联产及其产品销售。

成立日期:2014年5月15日

截至2021年12月31日，总资产288，804.58万元，总负债173，888.85万元，净资产114，915.73万元其中，流动负债总额为162，549.16万元，2021年1—12月，公司实现营业收入154570.54万元，净利润2595.20万元

与公司的关系:江西五星公司的全资子公司。

三。担保协议的主要内容

江西五星

1.交通银行九江分行

担保方式:连带责任担保，

被担保的主债权最高余额:1亿元，

保证期间:保证期间按照主合同约定的各主债务的债务履行期间计算每笔主债务项下的保证期间为所有主合同项下最后一笔到期主债务的债务履行期届满之日至债务履行期届满之日后三年

债权人与债务人约定债务人可以分期履行还款义务的，主债务的保证期间按照每期的还款义务计算，自每期到期日起至全部主合同项下最后一期主债务到期日后三年止。

债权人宣布任何主债务提前到期的，主债务的到期日以宣布的提前到期日为准。

特别约定如下:保证人对主合同无效后债务人应当承担的返还和/或赔偿责任承担连带责任。

四。累计对外担保金额和逾期担保金额

截至本公告披露日，公司及全资子公司对外担保余额为124，148.76万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司股东净资产的58.68%截至本公告披露日，公司不存在逾期担保

特此公告。

梧州特种纸集团股份有限公司董事会

2022年6月11日